Анти-отмывание денег в банке Тинькофф – понимание сути AML
AML (Anti Money Laundering) – это система мер, направленных на предотвращение отмывания денег, которую банк Тинькофф активно внедряет для борьбы с финансовыми преступлениями. Она помогает выявлять и предотвращать сомнительные операции клиентов, идентифицировать риски и соблюдать законодательство в области финансов. AML в банке Тинькофф отслеживает денежные транзакции и проводит анализ данных о клиентах, чтобы выявить потенциальные